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CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de fecha 10 de Mayo de 2005, se convoca a los señores accionistas a Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrán lugar una después de la otra, y que se celebrarán en el domicilio social, sito en Valencia, Avenida de Campanar, 114 bajo, el próximo día 14 de Junio de 2005, a las veinte horas, en primera convocatoria, y si procediera, por no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 15 de Junio de 2005, a la misma hora, y en el mismo lugar, de acuerdo con los siguientes órdenes del día:

Junta General Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Gestión social, y de las cuentas anuales e Informe de Gestión presentados por los Administradores de la sociedad, correspondientes al ejercicio social de 2004, cerrado el día 31 de Diciembre de 2004. Segundo.-Distribución de Resultados.

Junta General Extraordinaria

Primero.-Por su importancia, ratificación en su caso de los contratos de prestación de servicios suscritos por el órgano de representación de esta entidad, autorizados por la Junta General de la misma, correspondientes al ejercicio 2005, y autorización para las prórrogas y modificaciones de los mismos para el ejercicio 2006. Segundo.-Retribuciones de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2006. Tercero.-Reelección por plazo de un año del Auditor de Cuentas de la sociedad y del Auditor Suplente, para la verificación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social que finalizará el día 31 de Diciembre de 2005. Cuarto.-Proposiciones, ruegos y preguntas de los señores accionistas. Quinto.-Aprobación del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el Informe de Auditoría, teniendo éstos el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Valencia, 10 de mayo de 2005.-Por el Presidente del Consejo de Administración. Fdo. Vicente Saus Mas.-22.039.