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Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, Explotaciones Puerto Vallehermoso, Sociedad Anónima, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2005, a la doce horas, en el domicilio social, sito en Alhambra (Ciudad Real), carretera de La Solana a Villanueva de los Infantes, kilómetro 13.100, y, en su caso, en el mismo lugar e igual hora del siguiente día, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, de la Sociedad, Explotaciones Puerto Vallehermoso, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Reelección y/o nombramiento de Auditores de las Cuentas Anuales de la Sociedad, Explotaciones Puerto Vallehermoso, Sociedad Anónima. Administración. Nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Delegación a favor del Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, u obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que serán sometidos a su aprobación.

Alhambra, 30 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Delgado Merlo.-21.567.