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Convocatoria Junta general extraordinaria y ordinaria

Por haberlo solicitado el accionista doña Dolores Robles Lupiola, que representa el 12.50% del capital social, al amparo de lo establecido en el artículo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas los artículos 9 y ss. de los Estatutos Sociales, la Administradora abajo firmante convoca a todos los socios de la mercantil Plásticos Robles, S.A., a la Junta General Extraordinaria y Ordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 17 de agosto de 2006, en el domicilio social de la empresa, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar para el siguiente día 18 a la misma hora, en segunda, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al pasado ejercicio 2005) así como de la Administración de la Sociedad en dicho periodo y propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio, punto que no pudo celebrarse en anterior Junta prevista para los días 29 y 30 de junio de 2006, por defecto en la convocatoria. Segundo.-Informe del Administrador Solidario don José María Robles Lupiola acerca de las causas que le han llevado al cambio de llaves del domicilio social y demás dependencias de la sociedad. Tercero.-Informe del órgano de administración sobre el estado económico y contable de la Sociedad. Acuerdo sobre las posibles reformas en su gestión y administración. Cuarto.-Informe del órgano de administración sobre los ingresos y gastos sociales en el desarrollo del objeto social en los siete primeros meses de 2006. A la vista de su estado, acuerdos a adoptar. Quinto.-Gestión, disposición y administración de las cuentas bancarias y bienes inmuebles. Acuerdos que procedan. Sexto.-Si procede, disolución de la Sociedad y nombramiento de liquidadores por virtud de lo dispuesto en el artículo 260 del Real Decreto Legislativo 1564/1989 de 22 diciembre (Ley de Sociedades Anónimas). Séptimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del dia, así como obtener de forma inmediata y gratuita la documentación de las cuentas sometidas a su aprobación.

Albacete, 5 de julio de 2006.-Administradora Solidaria-Francisca Robles Lupiola.-44.065.