Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, Urbanización La Coma, sin número, Club de Campo del Mediterráneo en Borriol (Castellón), el día 28 de agosto de 2006, a las 11 horas en primera convocatoria, y, en su caso, el 29 de agosto de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación de resultado de dicho ejercicio. Tercero.-Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada. Cuarto.-Aprobación del balance cerrado a 27 de agosto de 2006, o en su caso a 28 de agosto de 2006. Quinto.-Aprobación de los nuevos Estatutos que han de regir la Sociedad. Sexto.-Adjudicación de las participaciones, de conformidad a la titularidad de las acciones. Séptimo.-Cese y nombramiento del Organo de Administración. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la propia Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social y pedir su entrega inmediata o envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe sobre la misma.

En Borriol (Castellón), 4 de julio de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Tirado Gauchia.-43.047.