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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en Amorebieta/Echano, polígono industrial Zubietas, 3-I, 11, el próximo 27 de septiembre de 2006, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005 (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias). Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Aprobación del informe de gestión del ejercicio 2005. Cuarto.-Ampliación del capital social en la cifra de 150.253,03 €, mediante la emisión y puesta en circulación de 25.000 acciones nominativas de 6,010121 € cada una, que irán numeradas correlativamente del 60.001 al 85.000, ambos inclusive, y que será realizada en los términos establecidos en el artículo 9 de los Estatutos sociales y con los plazos y condiciones aprobadas en el Consejo de Administración del 18 de mayo de 2006.

Quinto.-Modificación del art. 7 de los Estatutos sociales para acomodarlo a la ampliación de capital que resulte aprobada en la Junta. Que en virtud del artículo 144 de la L.S.A., se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Que en virtud el del art. 212 de la L.S.A., cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Amorebieta, 27 de junio de 2006.-El Presidente, Iñaki Goti Aresti.-48.540.