Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en su domicilio social, sito en calle Río Arno, número 38, polígono Can Bufi, Santa Eulalia del Río, en primera convocatoria el día 29 de septiembre de 2006 a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria, el día 30 de septiembre de 2006, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Rectificación de la modificación del artículo 23 de los Estatutos sociales acordada en la junta de 16 de junio de 2006 y establecimiento del sistema de retribución del Administrador. Segundo.-Ampliación del objeto social y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en las Juntas celebradas los días 10 de febrero de 2006 y 16 de junio de 2006, y en especial la modificación de los Artículos 13 y 19 de los Estatutos sociales referentes a la administración social y el nombramiento del Administrador Fernando Arroyo García. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, pudiendo obtenerlos de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita.

Igualmente, se hace constar que están a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de la misma, o el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Eivissa, 1 de agosto de 2006.-Fernando Arroyo García, Administrador.-49.589.