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Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado en fecha 23 de agosto de 2006, se convoca a los Accionistas para Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad «Real Club Celta de Vigo, Sociedad Anónima Deportiva», que se celebrará en el Auditorio del Centro Social de la entidad Caixanova, situado en la Calle Policarpo Sanz, 24-26, de esta ciudad de Vigo, el día 9 de octubre de 2006, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a día 30 de junio de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio 2006/2007. Tercero.-Propuesta de Modificación de los artículos 15 (anticipación mínima de la convocatoria de Junta General) y 22 (plazo de duración del cargo de administrador) de los Estatutos sociales. Cuarto.-Ratificación de los nombramientos de Consejeros efectuados por el sistema de Cooptación según lo dispuesto en el artículo 22 de los Estatutos Sociales. Cese de todos los miembros del consejo de administración y propuesta de nombramiento de nuevos consejeros así como determinación del numero de miembros del Consejo de Administración según lo establecido en el artículo 22 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Reelección, en su caso, nombramiento, de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2006/2007. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Podrán asistir los Accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, siete acciones, inscritas a su nombre con cinco días de antelación como mínimo, a la fecha de la Junta, en el Registro de acciones de la sociedad. Los titulares de acciones con numero menor al mínimo exigido podrán agruparse para alcanzar dicho mínimo establecido; en este caso, los titulares agrupados deberán conferir representación por escrito y con carácter especial, a uno cualquiera de los accionistas agrupados.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y en su caso, obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y los informes establecidos por la Ley.

Con el objeto de evitar molestias innecesarias a los Accionistas se quiere dejar expresa constancia de que, con toda probabilidad, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, el día 10 de octubre, en el lugar y hora indicado en la presente.

Vigo, 30 de agosto de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Piñeiro Nogueira.-51.982.