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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el Hotel NH Málaga, sito en Avenida Río Guadalmedina, s/n, de Málaga, el próximo día 9 de octubre de 2006, a las 12 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Consejeros. Segundo.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales en lo relativo a la representación de las acciones y supresión del artículo 5 bis de los Estatutos Sociales en lo relativo al régimen de transmisión de las acciones. Tercero.-Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales en lo relativo al plazo de convocatoria de la Junta General. Cuarto.-Modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales en lo relativo a la mayoría necesaria para la adopción de acuerdos en Junta General. Quinto.-Modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales en lo relativo al plazo de duración del cargo de administrador y al número de integrantes del Consejo de Administración. Sexto.-Modificación del artículo 25 de los Estatutos Sociales en lo relativo a la mayoría necesaria para la adopción de acuerdos en el Consejo de Administración. Séptimo.-Modificación del artículo 27 de los Estatutos Sociales relativo a la retribución del Consejo de Administración. Octavo.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social en los términos previstos en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas así como el informe escrito preparado por el órgano de administración de la Sociedad con la justificación de las mismas. Igualmente los señores accionistas podrán pedir, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de tales documentos.

Asimismo se informa que el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario que levante acta de la reunión.

Málaga, 30 de agosto de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Manuel Marín Arias.-52.042.