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Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 14 de los Estatutos Sociales de la Compañía Cortés Industrias de la Calefacción S.A., se convoca Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 31 de octubre de 2006 a las 10 horas de la mañana, en primera convocatoria, y el día 2 de noviembre de 2006 a las 10 horas de la mañana en segunda convocatoria, en el domicilio del Notario de Coslada (Madrid) Don Fernando Rodríguez Prieto, Calle Rivas, 8-Local, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Cese del Órgano de Administración y nombramiento de nuevo Órgano de Administración. Segundo.-Traslado del domicilio social de la Compañía a la localidad de El Bonillo (Albacete), Camino de los Caleros s/n y modificación del Artículo 4 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que los accionistas podrán ejercitar el derecho de información que les corresponde con arreglo al Art. 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, y examinar el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos conforme al Art. 144.c de la L.S.A.

Coslada (Madrid), 25 de septiembre de 2006.-Antonio Fernández López Administrador Único de Cortés Industrias de la Calefacción, S.A.-55.504.