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Convocatoria Junta General Ordinaria

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 14 de los Estatutos Sociales de la Compañía Cortés Industrias de la Calefacción, S.A., se convoca Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 31 de Octubre de 2006 a las 11 horas de la mañana, en primera convocatoria, y el día, 2 de noviembre de 2006 a las 11 de la mañana en segunda convocatoria, en el domicilio del Notario de Coslada (Madrid), Don Fernando Rodríguez Prieto, Calle Rivas, 8-Local, con arreglo al siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de los Ejercicios correspondientes a los años 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la aplicación del resultado. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Organo de Administración durante los ejercicios 2001 a 2005. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que conforme al Art. 14 de los Estatutos Sociales y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de forma inmediata y gratuita y ejercer su derecho de información en la forma prevenida en el Art. 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Coslada (Madrid), 25 de septiembre de 2006.-Antonio Fernández López Administrador Unico de Cortés Industrias de la Calefacción, S.A.-55.506.