Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraodinaria, a celebrar en las oficinas de la calle Anochecer número 2 de Pozuelo de Alarcón, Madrid, el próximo día 27 de noviembre de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente 28 de noviembre de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Administrador sobre la situación económica de la sociedad. Revisión del informe de Auditoría sobre el balance de situación. Aprobación del Balance de Situación que sirve de base al siguiente orden del día. Segundo.-Con el fin de reequilibrar el patrimonio social disminuido por consecuencia de pérdidas, propuesta de reducción de capital social a cero euros (0,00) , para la compensación de las pérdidas; y simultánea ampliación del capital social hasta la cantidad de 60.200 euros mediante emisión de 10.000 nuevas acciones, nominativas, de 6,02 euros de valor nominal por acción, con una prima de emisión de 30,00 euros por acción. Los actuales accionistas podrán optar por la suscripción de un número de acciones proporcional al valor nominal de las acciones que posean en el plazo de un mes desde la publicación del acuerdo . Tercero.-Autorización al Administrador único para la ejecución del acuerdo y para dar nueva redacción al artículo de los estatutos sociales relativo al capital social, una vez acordado y ejecutado el aumento. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en sus oficinas de la calle Anochecer número 2, de Pozuelo de Alarcón, el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe del Administrador, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 11 de octubre de 2006.-Administrador, Franz Buchtele.-59.295.