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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Administrador General Único de la Sociedad Cercas, Sociedad Anónima, ha acordado de conformidad con el artículo 95.2 Ley de Sociedades Anónimas, convocar reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Munguia, Barrio Trobika, sin número, «actualmente Larragane bidea 16», el día 29 de noviembre del 2006, a las 19 horas, en primera Convocatoria y el día 30 de noviembre del 2006, a la misma hora y lugar, en segunda Convocatoria, si esta fuera procedente, para tratar, y en su caso adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2005, es decir, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, referidos al citado ejercicio 2005. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social del Administrador y renovación del Órgano de Administración. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2005, realizada por el Administrador. Cuarto.-Nombramiento de Auditor para la verificación de las Cuentas del presente ejercicio 2006. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social u obtener si lo solicitan de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta en relación con las Cuentas Anuales, de conformidad con el artículo 212 de la Ley Sociedades Anónimas.

Munguia, 17 de octubre de 2006.-El Administrador General Único, Marcelino Cercas Solís.-59.658.