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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Banco de Servicios Financieros Caja Madrid - Mapfre Sociedad Anónima» a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el edificio Mapfre, carretera de Pozuelo a Majadahonda, número 52, Majadahonda (Madrid) a las doce horas del próximo día 19 de enero de 2007, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que no obstante, queda fijada por medio de este anuncio, en el mismo lugar y hora, el día 20 de enero de 2007, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento del capital social en ciento cincuenta millones diez euros con noventa y dos céntimos (150.000.010,92 euros) o en el importe que en su caso resulte efectivamente suscrito, mediante la emisión de nuevas acciones de 6,010121 euros de valor nominal, que podrán ser suscritas por los accionistas mediante aportaciones dinerarias, delegando en el Consejo de Administración la facultad de fijar las condiciones del mismo en todo lo que no resulte determinado en el acuerdo de la Junta general, con la previsión de decidir según lo dispuesto en el artículo 161.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociales Anónimas y facultándole asimismo para dar nueva redacción al artículo 5.º de los Estatutos sociales en lo relativo al capital social. Segundo.-Dejando sin efecto en la parte no utilizada la autorización de la Junta general de accionistas celebrada el 23 de junio de 2005, en su punto sexto del orden del día, delegar en el Consejo de Administración la facultad de acordar el aumento de capital social, hasta el máximo legalmente previsto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 153,1, b) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución, desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de dichos acuerdos. Cuarto.-Otras cuestiones, ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

Tendrán derecho de asistencia los titulares de 1.500 o más acciones, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el Libro de Accionistas con cinco días de antelación, como mínimo a aquél en que se vaya a celebrar la Junta. Los titulares de menor número de acciones podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, nombrando entre ellos a un representante. A cada accionista que lo solicite y tenga derecho de asistencia se le entregará una tarjeta nominativa, en la que se indicará el número de acciones de que es titular.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:

Texto íntegro de las propuestas y de los informes justificativos, en su caso, de los acuerdos a adoptar.

Majadahonda (Madrid), 15 de diciembre de 2006.-Salvador Escribano Guzmán, Secretario del Consejo de Administración.-71.842.