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Convocatoria de Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión celebrada el día 31 de enero de 2006, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Josefa Valcárcel, número 42, el día 7 de marzo, a las 12 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración. Segundo.-Aprobación, en su caso, del Balance de situación verificado por los Auditores de cuentas de la compañía y cerrado a fecha 30 de noviembre de 2005. Tercero.-Amortización de la totalidad de las acciones en autocartera por un total de 20.250 acciones mediante el procedimiento de reducción de capital en la cuantía de 405 euros. Cuarto.-Compensar, total o parcialmente, las pérdidas acumuladas del ejercicio y hasta el día 30 de noviembre de 2005 en la cuantía de 5.203.162 euros, mediante la amortización de acciones de forma proporcional y por igual a todas las acciones del capital, todo ello para compensar y restablecer el equilibrio patrimonial; aprobación, en su caso, de la modificación del artículo estatutario correspondiente. Quinto.-Aumentar el capital social mediante aportaciones dinerarias hasta 2.500.000 euros; aprobación de los acuerdos que correspondan al respecto; aprobación en su caso de la modificación del artículo estatutario correspondiente. Sexto.-Nombramiento de Consejeros. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la Junta general.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que se someterán a consideración, de las modificaciones estatutarias y del informe sobre las mismas. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, incluidos el texto íntegro de las propuestas de acuerdos y los preceptivos informes.

Madrid, 3 de febrero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco José Hiraldo del Castillo.-5.009.