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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo de Consejo de Administración de fecha 8 de febrero de 2006, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 29 de marzo de 2006, en el domicilio social, a las doce treinta horas, en primera convocatoria y el día 30 de marzo de 2006, en el mismo lugar, a las trece horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales, de la propuestas de Aplicación del Resultado y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2005. Segundo.-Aprobación y ratificación de la Gestión Social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2005. Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Cuarto.-Sustitución de sociedad gestora de la sociedad. Quinto.-Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los estatutos sociales. Sexto.-Dimisión y nombramiento de consejeros. Séptimo.-Dimisión y nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad. Octavo.-Cambio de la política de inversión de la sociedad. Modificación en su caso del artículo 7 de los estatutos sociales. Noveno.-Exclusión de cotización en bolsa de las acciones de la sociedad. Incorporación a negociación de las acciones de la sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales y adición de los artículos estatutarios que fuesen necesarios con este objeto. Décimo.-En su caso, adaptación de los estatutos sociales al R.D. 1309/2005, de 4 de noviembre, de Reglamento de IIC. Refundición de los estatutos sociales. Acuerdos a adoptar. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la Sociedad, un ejemplar de las Cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría, así como del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas, todo ello de conformidad con los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.

Madrid, 8 de febrero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Álvaro Martínez-Ortiz Rey. 7.048.