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Junta General Extraordinaria

A propuesta del Presidente y por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 15 de febrero del 2006, y de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Entidad, sito en calle Comendador Saldaña, número 6, 1.º A, 24300 Bembibre. La Junta se celebrará en primera convocatoria, el día 30 de marzo de 2006, a las 17 horas, o, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros. Segundo.-cese de los cargos del Consejo de Administración, nombrándose a los que designe la Asamblea General de Socios. Tercero.-cese del Consejero Delegado. Cuarto.-Modificación del Título II de los Estatutos sociales de la entidad, pasando las acciones a ser nominativas y estableciendo restricciones a su libre transmisibilidad. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Bembibre, 15 de febrero de 2006.-D. Francisco Sanjuan Cuellas, Secretario del Consejo de Administración.-V.º B.º, D. O'Donnell Alvarez García, Presidente del Consejo de Administración.-7.633.