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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Gran Vía de les Corts Catalanes número 678 de Barcelona, el día 29 de marzo de 2006 a las 17 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros de la Sociedad. Segundo.-Facultar al Consejo de Administración para que pueda aprobar la fusión de las filiales portuguesas Torras Papel, Lda. y Sarriopapel Distribuiçao (Portugal), Lda., y para que pueda tomar todos los demás acuerdos necesarios para la aprobación y formalización de dicha fusión por los órganos sociales de las mencionadas filiales. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Aprobación del Acta.

Derecho de información: Los accionistas gozan del derecho de información establecido en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta, personalmente o por delegación conferida legalmente, los titulares de acciones que, con cinco días de antelación a la Junta, hayan efectuado el depósito de sus acciones, o del certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada, en el domicilio social donde les serán entregadas las tarjetas de asistencia.

Barcelona, 27 de febrero de 2006.-La Secretaria del Consejo de Administración. D.ª María J. Argelich Minguella.-9.411.