Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad Mercantil, celebrado el día 28 de diciembre de 2005, en el domicilio social de la Entidad, se convoca a los señores Accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Entidad, sito en Almenara, provincia de Castellón, el próximo día 30 de marzo de 2006 a las 11 horas, en primera convocatoria y si fuere menester en segunda convocatoria al siguiente día en los mismos lugar y hora, para tratar y discutir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditor correspondientes al ejercicio social cerrado en treinta de septiembre de dos mil cinco. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el citado ejercicio social. Cuarto.-Reelección del cargo de Auditor para el ejercicio social comprendido entre el uno de octubre de 2005 y el 30 de septiembre de 2006. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores Accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas; dicha documentación podrá ser enviada por correo a aquellos que lo soliciten por escrito.

En Almenara, 30 de enero de 2006.-Fdo. Carlos Torres Corell, Presidente del Consejo de Administración.-9.291.