Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad para el próximo 9 de mayo de 2006, en el hotel Miguel Ángel, calle Miguel Ángel, 31, Madrid, a las 12 horas, en primera convocatoria y para el día siguiente 10, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del acta de la sesión anterior a efectos recordatorios. Segundo.-Informe de Presidencia. Tercero.-Nombramiento de Auditores, a los efectos de auditar la sociedad a partir del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, de acuerdo con las propuestas que se efectúen por el Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de nuevo Administrador, para cubrir la vacante del Consejo, como consecuencia de la dimisión presentada por el anterior Secretario del mismo. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento en otro caso de los Interventores reglamentarios.

Se hace constar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen derecho al examen de la documentación e informes que corresponden a los asuntos del orden del día, así como su envío gratuito si así lo reclamasen.

Madrid, 31 de marzo de 2006.-La Presidente del Consejo de Administración, Sofía Fuentes del Río.-17.142.