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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 25 de mayo de 2006, en el domicilio social de la entidad, a las doce horas, en primera convocatoria, y a las trece horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de la Administradora de la sociedad. Segundo.-Modificación del artículo 15.º de los estatutos sociales. Tercero.-Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Delegación de las facultades contenidas en el artículo 153.º de la Ley de Sociedades Anónimas en el Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de auditor. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Autorización para elevar a público y ejecutar los acuerdos adoptados.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Guadalcanal, 30 de marzo de 2006.-Administradora única, Elvira Martín de Arriva Hernández.-17.876.