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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de «Teatro Imax Barcelona, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria en el local piso 1.º del edificio del Cine Imax sito en el Muelle España del Port Vell de Barcelona a las trece horas del día diez de junio de 2006, y al día siguiente en el mismo lugar y misma hora, en segunda convocatoria; efectuándose la presente convocatoria al objeto de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede , de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria explicativa), correspondientes al pasado ejercicio 2005. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado con relación al mismo ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros, Secretario no consejero y Auditor de la sociedad. Quinto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, todos y cada uno de los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social para su examen, y obtención de copia gratuita, los siguientes documentos: A) cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado formulados por el consejo con relación al ejercicio 2005; B) informe de auditoría independiente relativo a las mismas cuentas.

Barcelona, 25 de abril de 2006.-J.J. Castello, Consejero Presidente del Consejo de Administración.-24.615.