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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y en los estatutos sociales, por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de Teatromax, Sociedad Anónima, a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria en el local piso 1.º del edificio del Cine Imax sito en el Muelle España del Port Vell de Barcelona a las once horas del día diez de junio de 2006, y al día siguiente en el mismo lugar y misma hora en segunda convocatoria; efectuándose la presente convocatoria al objeto de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede , de las cuentas anuales (balance, cuenta de perdidas y ganancias y memoria explicativa), así como del informe de gestión, correspondientes al pasado ejercicio 2005. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado con relación al mismo ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del consejo de administración. Cuarto.-Cese y nombramiento de consejeros, secretario no consejero y de auditor de la sociedad. Quinto.-Ratificar expresamente los contratos de reconocimiento de saldo deudor y aplazamiento cuyas copias constan incorporadas al acta notarial autorizada por el notario de Barcelona don Josep María Valls i Xufre en fecha 24 de abril de 2006 y bajo el número 1.397 de su protocolo corriente. Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, todos y cada uno de los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, para su examen y obtención de copia gratuita y el envío de la misma al domicilio que designen, los siguientes documentos: A) cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado e informe de gestión formulados por el consejo con relación al ejercicio 2005; B) informe de auditoría independiente relativo a las mismas cuentas; C) Copia auténtica del acta notarial autorizada por el notario de Barcelona don Josep María Valls i Xufre en fecha 24 de abril de 2006 y bajo el número 1.397 de su protocolo corriente.

Barcelona, 25 de abril de 2006.-JJ Castello, Consejero Presidente del Consejo de Administración.-24.614.