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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de «Fábricas Lucía Antonio Beteré, Sociedad Anónima», ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Torrelaguna n.º 77 de Madrid, a las doce de la mañana del próximo día 25 de mayo de 2006, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2005, de la sociedad y de su Grupo Consolidado, así como de la gestión social llevada a cabo durante el mismo ejercicio por el Consejo de Administración de la sociedad. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del reparto parcial a los accionistas de la Prima de Emisión. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2006. Quinto.-Nombramiento y/o reelección de Administradores de la sociedad. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos regulados en la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Autorización y delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados. Octavo.-Delegación de facultades para la elevación a públicos e inscripción de los acuerdos adoptados. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212, apartado 2, de la Ley de Sociedades Anónimas, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de los Auditores de Cuentas.

El derecho de asistencia y representación se regirá por lo regulado en los Estatutos sociales y por la legislación aplicable a esta materia.

Madrid, 5 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Nabal Beteré.-25.247.