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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores/señoras accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el Palacio Euskalduna de Bilbao, el día 9 de junio de 2006, a las nueve (09,00) horas en primera convocatoria, o el siguiente día 10 de junio de 2006, sábado, en el mismo lugar y a las once (11,00) horas, en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Información sobre la situación actual de las empresas participadas. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Se recuerda a los señores/señoras accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Así mismo, se recuerda que conforme a su derecho tienen a su disposición en la sede social los documentos relativos a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio del año 2005 que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión o, en su caso, a pedir la entrega o el envío de dichos documentos.

Bilbao, 28 de abril de 2006.-Pedro María Landa Fernández, el Secretario del Consejo de Administración.-25.830.