Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 29 de marzo de 2006 en Espíritu Santo, La Coruña, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel Sada Marina de Sada (La Coruña) , el día 28 de junio del 2006 a las 12 horas, en primera convocatoria y el día 29 de junio del 2006 a la misma hora en segunda convocatoria, estando a disposición de los accionistas, toda la documentación relativa a los acuerdos sometidos a su aprobación, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Aprobación si procede del informe de gestión, balance, memoria y cuenta de pérdidas ganancias de Evialis Galicia, S. A., correspondientes al ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación si procede del balance, memoria y cuenta de pérdidas ganancias de Proxial Alimentación Galicia, S.A., correspondientes al ejercicio 2005, cerrado el 31 de octubre con motivo de su fusión por absorción por parte de Evialis Galicia, S.A. Cuarto.-Aplicación de Resultados. Quinto.-Aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2005. Sexto.-Nombramiento de Auditores. Séptimo.-Nombramiento de Consejeros. Octavo.-Facultar al Presidente y Secretario para elevar a públicos los presentes acuerdos. Noveno.-Ruegos y Preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Conforme a lo establecido en el art. 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta General, cualquier accionista, obligacionista, titular de derechos especiales y representante de los trabajadores, podrán examinar en el domicilio social de la sociedad, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas.

La Coruña, 30 de marzo de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, Pierre Bruwier.-24.409.