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Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2006, a las doce horas, en Valencia, en las oficinas de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de Valencia, calle Pintor Sorolla, número 3, cuarta, y en segunda convocatoria, para el siguiente día 30 de junio de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad. Tercero.-Adquisición por la sociedad de las acciones números 8.707 a 9.537, ambos inclusive, ofrecidas por el accionista don Francisco Ribes Albelda, y, en su caso, reducción del capital social en 41.550 euros, con amortización de dichas 831 acciones, las números 8.707 a 9.537, ambos inclusive, de 50 euros de valor nominal cada una, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Reducción del capital social en 358.125 euros mediante disminución del valor nominal de las acciones en 15 euros por acción con la finalidad de devolución de aportaciones a los accionistas, para el caso de que se acuerde la reducción de capital prevista en el anterior punto tercero del orden del día, siendo el importe de la reducción de 370.590 euros para el caso de que no se acuerde la reducción de capital prevista en el anterior punto tercero del orden del día y consiguiente modificación del articulo quinto de los Estatutos sociales. Quinto.-Modificación del plazo de convocatoria de la Junta general y consiguiente modificación del artículo 11.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Delegación de facultades para elevar a públicos los precedentes acuerdos con la facultad de subsanar, aclarar, rectificar o completar los mismos en lo que fuere necesario para su inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Así mismo, podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 11 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, L. González-Barranca Selva.-27.583.