Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de «Carnes Estellés, Sociedad Anónima», a la Junta general que se celebrará, con el carácter de ordinaria, en el domicilio social sito en Paterna (Valencia), carretera de Ademuz, km. 8,2, el día 26 de junio de 2006, a las nueve horas, en primera convocatoria y, en caso necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales de la sociedad y consolidadas que comprenden el Balance, la Memoria y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como del informe de gestión correspondiente todo ello al ejercicio 2005. Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2005. Quinto.-Renovación y/o nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para los próximos cuatro ejercicios. Sexto.-Adaptación de formalidades de convocatoria de Junta general, así como, de la intervención de accionistas, en fijación de puntos del orden del día, que representen al menos el 5 por cien del capital, conforme prevé la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima Europea y adoptando los acuerdos complementarios necesarios, en consecuencia, modificar el artículo 11 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta , incluso remitiéndolos por correo si así lo solicitan, así como, del informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad, y del texto íntegro de las modificaciones estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Valencia, 11 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Estellés Pérez.-27.581.