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Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Príncipe de Vergara, 204, 1.º C, 28002 Madrid el próximo día 18 de junio de 2006, a las trece horas, en primera convocatoria, y, de no existir quórum, el día 19 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Apertura de la reunión e informe-resumen de las actividades en marcha 2006. Segundo.-Estudio y aprobación, si procede, de la Gestión social, del Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviados, de la propuesta de aplicación del resultado y de la Memoria correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como del Informe del Auditor de Cuentas, don Sixto Álvarez Melcón. Tercero.-Nombramiento y/o cese, en su caso, de Consejeros o cambio de representantes. Cuarto.-Plan Estratégico de Cicloplast 2006-2010. Quinto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas. Sexto.-Facultad de comparecer ante Notario para elevar a público los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Asuntos varios. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Elección de interventores para la redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 12 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Teresa Martínez Rodríguez.-29.182.