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Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2006, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la compañía, a celebrarse el día 14 de junio de 2006, en el domicilio social, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y el día 15 de mayo de 2005, en el mismo lugar, a las 18,15 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión de la compañía correspondientes al ejercicio de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales consolidadas del G rupo y del informe de gestión consolidado, correspondiente al ejercicio de 2005. Tercero.-Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2005. Cuarto.-Retribución del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría. Quinto.-Prórroga del nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad. Sexto.-Prórroga del nombramiento de auditor de cuentas del Grupo Consolidado. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión de Junta general.

A partir de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y a consultar en la web www.gaesco.com y a obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, en forma impresa, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en particular, las cuentas anuales de la sociedad como las del grupo consolidado, así como los informes de gestión y de los informes del auditor y las propuestas de acuerdos del Consejo de Administración a cada punto del orden del día de la Junta general de accionistas.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que, con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el registro contable a cargo del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o entidades adheridas al mismo, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad, siendo necesario en cualquier caso para asistir a la Junta, ostentar la posesión, como mínimo, de 100 acciones, pudiendo agruparse hasta alcanzar dicho número y hacerse representar por otra persona, sea o no accionista.

Barcelona, 4 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Perelló Pons.-25.361.