Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la entidad mercantil «Hormigones Canarios, S. A., que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2006, a las 10:30 horas en el domicilio social, y, en su caso, el día siguiente, 23 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de someter a su deliberación y decisión los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aplicación de resultado del ejercicio de 2005. Tercero.-Propuesta de modificación de los artículos 11.º y 18.º de los Estatutos Sociales-sobre plazo de convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria y plazo de duración del cargo de Administrador, respectivamante, conforme a las modificaciones de la Ley de Sociedades Anónimas introducidas por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Propuesta de renovación del cargo de auditor. Sexto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión».

A partir de la presente convocatoria de Junta General cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como a examinar el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas. También tienen derecho todos los accionistas a pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José Ramos Hernández (41.881.326-M).-29.294.