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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía «Hotel General Álava, S. A.», se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrarse en primera convocatoria el día 22 de junio del corriente año 2006, a las 12 horas, en el domicilio social, avenida Gasteiz, n.º 79, de esta ciudad, y, si procediera, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la imputación de resultados correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2005. Tercero.-Fijación de retribución a Administradores, de acuerdo con el artículo 18 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Nombramiento de Consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas que, a los efectos previstos en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a su disposición en el domicilio social para su examen o envío gratuito los documentos indicados en el primer punto del orden del día.

Vitoria-Gasteiz, 4 de mayo de 2006.-Félix Ruiz de Arcaute, Presidente del Consejo de Administración.-25.516.