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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 23 de mayo de 2006, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en Madrid, en el despacho del Notario don Francisco Javier Trillo Garrigues, sio en la calle Hermosilla, número 48, 2.º derecha, a las nueve treinta horas del día 28 de junio de 2006, en primera convocatoria, y el día 29, a la misma hora y lugar en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2005.

Segundo.-Modificación del órgano de administración de la compañía, del Consejo de Administración a un Administrador único, y consecuente modificación de los artículos 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de los Estatutos sociales. Cese de los Consejeros, aprobación de su gestión y nombramiento de Administrador único. Tercero.-Delegación de facultades para elevación a público, desarrollo, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos. Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, que tienen derecho a examinar en el domicilio del Notario mencionado en este anuncio los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma elaborado por el órgano de administración, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos. Los accionistas que representen al menos un 5 por 100 del capital social, podrán ejercer los derechos regulados en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas. Hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar al órgano de administración las informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de los asuntos incluidos en el orden del día.

Madrid, 23 de mayo de 2006.-La Secretaria del Consejo de Administración, Julia María Gutiérrez Arconada.-33.296.