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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en la sala de juntas del Hospital San Rafael, sito en Av. Las Jubias, 82, a las doce horas del próximo día 28 de junio en primera convocatoria y, a la misma hora y mismo lugar, el siguiente día, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al año 2005. Cuarto.-Acuerdo del reparto de la participación en beneficios del Consejo de Administración entre sus distintos miembros de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de los Estatutos Sociales y determinación de la forma de pago. Quinto.-Determinación de la cantidad mensual a percibir por la consejera delegada conforme a lo previsto en el párrafo tercero del artículo 24 de los estatutos sociales y establecimiento de la forma de pago. Sexto.-Nombramiento de auditores de cuentas. Séptimo.-Cese del actual Consejo de Administración. Determinación en cuatro el número de miembros que compondrán el nuevo Consejo de Administración. Nombramiento del nuevo Consejo de Administración. Octavo.-Modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales con la finalidad de establecer en Estatutos la retribución fija mensual por la Consejera Delegada. Noveno.-Otorgamiento de facultades para elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Aprobación del Acta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

La Coruña, 22 de mayo de 2006.-El Secretario, Javier Peña García; V.º B.º, la Presidenta, Benigna Peña Sánchez.-33.186.