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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2006, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrarse el día 28 de junio de 2006, en el domicilio social, a las 13,00 horas, en primera convocatoria y el día 29 de junio de 2006, en el mismo lugar, a las 13,15 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2005. Segundo.-Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2005. Tercero.-Reelección o nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Reelección o nombramiento de consejeros. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Cambio de denominación social. Modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales. Acuerdos a adoptar. Séptimo.-Adaptación de los estatutos sociales al R. D. 1309/2005, de 4 de noviembre, de Reglamento de IIC. Refundición de los estatutos sociales. Acuerdos a adoptar. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de las cuentas anuales, del informe de gestión, del informe de auditoría y del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como del informe justificativo sobre la misma, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.

Se prevé que la Junta tenga lugar en segunda convocatoria, en el día, lugar y hora anteriormente reseñados.

Barcelona, 12 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan M.ª Figuera Santesmases.-28.655.