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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo de los Administradores Solidarios se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en la sede social de la Compañía el día 27 de junio de 2006 a las 19:00 horas en primera convocatoria y, en el mismo lugar a las 19:00 h. del día 28 de junio, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) , así como informe de gestión e informe de Auditoría del ejercicio 2005. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Reelección de Auditores de cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Delegación especial de facultades para la formalización de avales, pólizas de crédito y cualquier otra operación financiera de similares características. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Confección, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas (artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas) de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Intervención de Notario en la Junta: Se hace constar que se ha acordado requerir la presencia de Notario a los efectos de que proceda a levantar acta de la Junta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 23 de mayo de 2006.-Administrador Solidario, Eduardo Mascagni Clemente.-33.164.