Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de «Simhersan, Sociedad Anónima., SICAV», a celebrar el próximo día 29 de junio de 2006 en el domicilio social, calle Diputación, 279, planta 4.ª, de Barcelona, a las trece horas, en primera convocatoria, y para el día 30 de junio de 2006, a las trece horas y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2005, de «Simhersan, Sociedad Anónima, SICAV». Segundo.-Ratificación del acuerdo tomado por la Junta general de accionistas de «Simhersan, Sociedad Anónima, SICAV», de fecha 2 de mayo de 2005, de solicitar en su caso, la exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social y designar, en su caso, la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad. Tercero.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos tomados por la Junta general. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social, calle Diputación, 279, planta 4.ª, de Barcelona, los documentos para su examen y entrega gratuita, sometidos a la aprobación de la Junta, el informe del Auditor de Cuentas, así como podrá pedirse el envío gratuito de todos los documentos indicados.

Barcelona, 24 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Ferrer Planas.-33.096.