State Agency Official State Gazette

El Consejo de Administración de «Sisapon Inversores, SICAV, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Barcelona, travessera de Gracia, número 11, 8.ª planta, el día 30 de junio de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria y veinticuatro horas más tarde y en el mismo lugar en segunda, si ello fuera necesario.

El objeto de la Junta es someter a la consideración de los accionistas los siguientes temas:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio de 2005.

Segundo.-Aprobación de la gestión de los Administradores. Tercero.-Estado de situación y aprobación, en su caso, de acuerdos relativos a la fusión por absorción por parte de Sisapon Inversores, SICAV, Sociedad Anónima, de Acates Investments, SICAV, Sociedad Anónima, aprobada en Junta general ordinaria de 15 de diciembre de 2005. Cuarto.-Cambio del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Quinto.-Exclusión de negociación en Bolsa de las acciones de la sociedad y, en su caso, supresión del ar-tículo de los Estatutos sociales relativo al Comité de Auditoría. En su caso, incorporación de las acciones de la sociedad al Mercado Alternativo Bursátil. Sexto.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Octavo.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad en los más amplios términos que en derecho procedan, para el pleno desarrollo, ejecución y formalización de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a públicos, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta. Noveno.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Décimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, o de pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:

Texto íntegro de las cuentas anuales, informe de gestión e informe del auditor de cuentas, referidos al ejercicio 2005.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, con, al menos, cinco días de antelación, a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Barcelona, 19 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, María Antonia Méndez Capdevila.-33.006.