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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración, según acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 18 de mayo de 2006, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 27 de junio de 2006 a las 12:00 horas en el domicilio social de la compañía, sito en Benidorm (Alicante), Partida del Moralet, Carretera de Benidorm a Finestrat s/n, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2006 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Nombramiento de auditor de la Sociedad. Quinto.-Ratificación de las actuaciones realizadas por los representantes de la Sociedad en el expediente de Suspensión de Pagos. Sexto.-Renovación de determinados Consejeros de la Sociedad. Séptimo.-Ampliación del capital social de la Sociedad por emisión de nuevas acciones y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales. Octavo.-Adaptación de los Estatutos sociales a las modificaciones sufridas en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, como consecuencia de la Disposición Final Primera de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, y modificación de los artículos 14 y 21 de los Estatutos sociales. Noveno.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de lo acordado. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de la Sociedad. Asimismo, tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en los puntos séptimo y octavo del orden del día, así como el Informe de los Administradores sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Benidorm (Alicante), 18 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración Edificaciones Calpe, Sociedad Anónima, en su representación Don Andrés Ballester Ríos.-33.143.