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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, a las doce horas del día 29 de junio de 2006, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, a celebrar conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio de 2005 y aplicación de resultado. Segundo.-Aprobación de la gestión social durante dicho ejercicio. Tercero.-Reelección del Consejero don Indalecio Lou. Cuarto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio de 2006. Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a públicos de los anteriores acuerdos. Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta, deberán dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anóminas y en los Estatutos Sociales para ejercitar su derecho de asistencia.

Guadalajara, 17 de mayo de 2006.-La Secretaria del Consejo de Administración, Bettina Goetzenberger Blüthgen.-29.717.