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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Xfera Móviles, Sociedad Anónima» (la «Sociedad») convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social (avenida de la Vega, 15.-28100 Alcobendas, Madrid) el 30 de junio de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Censura de la gestión social durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Ratificación, cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Presentación y depósito de las cuentas anuales y otorgamiento de facultades de ejecución y protocolización. Séptimo.-Deliberación y adopción de acuerdos sobre las distintas alternativas para afrontar el futuro de la sociedad. Octavo.-Aprobación del acta.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas de la sociedad podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005.

Madrid, 26 de mayo de 2006.-El secretario del Consejo de Administración, José Pérez Santos.-33.779.