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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración, en virtud de lo dispuesto en los Estatutos sociales, convoca a los señores mutualistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social de la «Mutua», en Tarragona, Rambla Nova, núm. 56, 2.ª planta, el día 27 de junio de dos mil siete. La Junta ordinaria se convoca para las once horas en primera convocatoria, y para una hora más tarde en segunda convocatoria. La Junta extraordinaria se convoca para las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria, y para una hora más tarde en segunda convocatoria. En ambas Juntas se tratará de los asuntos señalados en los respectivos órdenes del día, a saber.

Orden del día de la Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Aplicación y distribución de resultados e informe de gestión del ejercicio de 2006.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Propuesta de renovación, reelección o designación parcial de vacantes estatutarias en el Consejo de Administración. Cuarto.-Propuesta de nombramiento de los Auditores de cuentas de la entidad para el próximo ejercicio. Quinto.-Otorgamiento de facultades al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración indistintamente, para elevar a públicos los documentos acreditativos de los acuerdos adoptados, con facultad para subsanar, completar, aclarar o rectificar el texto de los mismos en lo que sea preciso, para su inscripción registral. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta y designación de mutualistas para su firma.

Orden del día de la Junta general extraordinaria

Primero.-Aprobar, si procede, el traspaso de la Reserva de revalorización 7/1996 a Reservas voluntarias. Segundo.-Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta que formula el Consejo de Administración de modificación del redactado actual del artículo cuarenta y uno de los Estatutos de la entidad con las más amplias facultades a favor del Presidente de la Junta para subsanar, completar, aclarar o rectificar el texto del acuerdo para su acceso a los registros públicos, así como aprobación del acta de la Junta extraordinaria con designación de mutualistas para su firma.

Notificación válida para cualquiera de las dos Juntas generales: La asistencia será personal, con papeleta de entrada que se facilitará en el domicilio social de la Mutua, en horario de oficina y hasta dos días hábiles antes de la fecha de celebración de la Asamblea. Las representaciones, hasta un máximo de tres, podrán delegarse únicamente a favor de otro mutualista, y deberán tener entrada en la Mutua con una antelación de cinco días hábiles a la fecha de su celebración. Los mutualistas que lo deseen podrán obtener de la entidad, previa petición por escrito, dentro de los 15 días que precedan al de la Asamblea y de forma gratuita, copia de los documentos básicos contables que han de someterse a la aprobación de la Asamblea, así como del informe de auditoría.

Tarragona, 15 de mayo de 2007.-El Presidente, Pedro Jornet Grant.-32.516.