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Asamblea general ordinaria y extraordinaria

Por decisión del Administrador único de la entidad Mutual Flequera de Catalunya de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, don Javier Fernández Plasencia nombrado provisionalmente por la Dirección General de Seguros mediante resolución de fecha 20 de marzo de 2007 y, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores mutualistas a la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 2007, a las 16:00 horas, en primera convocatoria o, a las 17:00 horas, de ese mismo día, en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Barcelona (08004), Avda. Rius i Taulet, 1-3, hotel Fira Palace, tel. 93.426.22.23, con el fin de resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Información del Administrador único sobre la situación actual de la entidad. Tercero.-Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el informe de gestión correspondientes al ejercicio social 2006. Cuarto.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2006. Quinto.-Disolución de la Mutua como consecuencia de tener un patrimonio neto negativo tras haber consumido íntegramente el Fondo Mutual y las reservas patrimoniales, y simultánea aprobación de la cesión global del Activo y del Pasivo resultante cerrado a 31 de diciembre de 2006 a Reale Seguros y Reaseguros Generales, S.A., con la siguiente ratificación del Convenio de cesión general de seguros y de la totalidad del Activo y del Pasivo suscrito por Mutual Flequera de Catalunya de Seguros y Reaseguros a prima fija como cedente y Reale Seguros Generales, S.A. como cesionaria, y a tales efectos, nombramiento del Administrador único como Liquidador único, y consecuente extinción de la entidad, con aprobación de los demás acuerdos que procedan al respecto. Sexto.-Acogimiento, en su caso, de la operación al régimen de neutralidad fiscal regulado en el capítulo VIII del título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades Séptimo.-Atribución de facultades para formalización de acuerdos y facultades de subsanación, si procede, incluyendo el otorgamiento de escrituras públicas hasta su inscripción en el Registro Mercantil y comunicación preceptiva a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, de conformidad con la Ley. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Nombramiento de 3 Interventores para la firma del acta de la presente Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de los Estatutos sociales.

A tenor de lo dispuesto en los Estatutos sociales, cada mutualista puede obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Asamblea General en la presente convocatoria, incluso, copia del texto íntegro de la Auditoría de cuentas.

De conformidad con los Estatutos sociales la presente convocatoria con su texto íntegro se publicará en la web pública de la entidad (www.mutualflequera.com), en un periódico de los de mayor circulación de Barcelona y en el BORME.

Barcelona, 24 de mayo de 2007.-El Administrador único, Javier Fernández Plasencia.-36.120.