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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de Unidad Editorial, S. A., ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social el próximo día 29 de junio de 2007 a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 30 de junio de 2007 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del capital social en trece millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil quinientos cuarenta y seis euros con cuarenta céntimos (13.454.546,40 euros) mediante la emisión y puesta en circulación de veintidós millones cuatrocientas veinticuatro mil doscientas cuarenta y cuatro (22.424.244) acciones ordinarias, de 0,60 euros de valor nominal cada una, y con una prima por acción de 8,40 euros. Las acciones estarán numeradas correlativamente de la sesenta y siete millones doscientas setenta y dos mil setecientas treinta a la ochenta y nueve millones seiscientos noventa y seis novecientos setenta y tres, ambas inclusive, todas de la misma serie, derechos y obligaciones que las acciones preexistentes, facultándose al Consejo para la emisión de títulos múltiples, así como para declarar cerrada, en el caso de suscripción incompleta. Segundo.-Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

Se hace constar que el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario para que levante acta notarial de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 24 de mayo de 2007.-El Secretario no Consejero de Unidad Editorial, S. A., Juan Velázquez Saiz.-36.000.