Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en la Notaría Castellana, sita en Paseo de la Castellana, 120, 5.º, el día 24 de julio de 2007 a las diez horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación, anulación o, en su caso, adopción de nuevo acuerdo, en relación a los puntos del orden del día, de la Junta General Ordinaria de socios, celebrada en fecha 20 de abril de 2002, los cuales son la aceptación de la renuncia presentada por Eulogio González Carballo como miembro del Consejo de Administración y nombrar a José María Claver Monzón como nuevo miembro del consejo. Segundo.-Ratificación, anulación o, en su caso, adopción de nuevo acuerdo, en relación a los puntos del orden del día, de la Junta General Ordinaria de socios, celebrada en fecha 20 de mayo de 2002, los cuales son la aceptación de la renuncia de Eulogio González Carballo como Director Gerente de la sociedad. Tercero.-Ratificación, anulación o, en su caso, adopción de nuevo acuerdo, en relación a los puntos del orden del día, de la Junta General Ordinaria de socios, celebrada en fecha 7 de enero de 2003, los cuales son la renovación de los Cargos del Consejo de Administración. Cuarto.-Ratificación, anulación o, en su caso, adopción de nuevo acuerdo, en relación a los puntos del orden del día, de la Junta General Ordinaria de socios, celebrada en fecha 19 de mayo de 2003, los cuales son el traslado del domicilio social de la sociedad, así como facultar y revocar poderes a los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Ratificación, anulación o, en su caso, adopción de nuevo acuerdo, en relación a los puntos del orden del día, de la Junta General Ordinaria de socios, celebrada en fecha 28 de junio de 2004, los cuales son el examen, aprobación de la gestión social y aplicación de resultados de las cuentas anuales del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2003 y finalizado el 31 de diciembre de 2003. Sexto.-Ratificación, anulación o, en su caso, adopción de nuevo acuerdo, en relación a los puntos del orden del día, de la Junta General Ordinaria de socios, celebrada en fecha 7 de febrero de 2005, los cuales son el traslado del domicilio social de la sociedad, así como facultar y revocar poderes a los miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Ratificación, anulación o, en su caso, adopción de nuevo acuerdo, en relación a los puntos del orden del día, de la Junta General Ordinaria de socios, celebrada en fecha 30 de junio de 2005, los cuales son el examen, aprobación de la gestión social y aplicación de resultados de las cuentas anuales del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2004 y finalizado el 31 de diciembre de 2004. Octavo.-Ratificación, anulación o, en su caso, adopción de nuevo acuerdo, en relación a los puntos del orden del día, de la Junta General Ordinaria de socios, celebrada en fecha 30 de junio de 2006, los cuales son el examen, aprobación de la gestión social y aplicación de resultados de las cuentas anuales del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2005 y finalizado el 31 de diciembre de 2005. Noveno.-Asimismo, proceder a la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2006 y finalizado el 31 de diciembre de 2006. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores Accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 20 de junio de 2007.-José Luis Vázquez Fernández, Presidente del Consejo de Administración de Centro Confort Clima Club, Sociedad Anónima.-42.779.