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Junta General Ordinaria

La Administración Concursal de «Kessel Innotec, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Belchite (Zaragoza), Polígono Industrial La Serratilla, el día 31 de julio de 2007, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, para el siguiente día 1 de agosto de 2007, a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la presente Junta. Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2006. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2006. Quinto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los Señores Accionistas que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la junta, o verbalmente durante su celebración, los informes y aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día que estimen pertinentes. Asimismo, y a partir de la convocatoria de Junta General, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión e informe de auditoría.

En Barcelona, a 15 de junio de 2007.-Los Administradores Concursales, Pedro Franco Corrons y Juan Ferre Falcon.-44.109.