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Junta General Extraordinaria

De conformidad con lo establecido en los artículos 97 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Yaiza, en la Avda. de Papagayo, s/n, Playa Blanca, Lanzarote, provincia de Las Palmas, el día 18 de septiembre de 2007 a las once horas en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y a la misma hora, el día 19 de septiembre de 2007, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas societarias, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como del informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio de 2006. Segundo.-Propuesta, si procede, de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Tercero.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión o nombramiento de dos interventores a tales fines.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en los artículos 104 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, y que de conformidad con el artículo 112 y 212 del mismo cuerpo legal, se informa a los accionistas que podrán obtener de la sociedad con carácter previo y en la propia Junta, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como las informaciones y aclaraciones precisas y formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

En Playa Blanca, 6 de agosto de 2007.-El Presidente y Secretario del Consejo de Administración, D. Anselmo Rosa Perdomo y D. Juan Francisco Rosa Marrero.-53.234.