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Junta general extraordinaria de accionistas a fin de ratificar los acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria celebrada el día 9 de junio de 2007

Se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria para el día 14 de septiembre próximo, a las 13 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, para el día siguiente a la misma hora, en Oleiros (A Coruña), urbanización Os Regos, rúa Os Regos, número 27, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Cese del Secretario del Consejo por pase a situación de jubilación del actual y nombramiento de nuevo Secretario. Cuarto.-Designación de Auditores de cuentas, para el ejercicio de 2007. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Oleiros (A Coruña), 23 de julio de 2007.-El Presidente del Consejo, Germán Suárez-Pumariega Lores.-51.829.