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Convocatoria de junta general de accionistas

El Administrador Único de la Sociedad «Elpecu, Sociedad Anónima», D. Frederic Terradas Roma, habiendo quedado desconvocada la Junta General Extraordinaria de Accionistas prevista para el pasado 30 de diciembre a las 11 horas, acuerda una nueva convocatoria de esa Junta para su celebración en Barcelona, en la calle Industria, 83 bajos. Tendrá lugar en primera convocatoria, el día 5 de febrero de 2007, a las 10 horas y, en su caso, en segunda convocatoria el día 6 de febrero de 2007, a las 10 horas, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Renuncia del actual administrador único y nombramiento de órgano de administración y modificación de los artículos estatutarios correspondientes. Aprobación de la gestión del Administrador. Segundo.-Cambio de domicilio social y consecuente modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta.

Se encuentra a disposición de todos los accionistas para su examen, en el domicilio social y, en su caso, mediante entrega o envío gratuitos, previa solicitud, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma.

Barcelona, 21 de diciembre de 2006.-El Administrador Único, D. Frederic Terradas Roma.-74.228.