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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Encartaciones, Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Abanto-Zierbana, Barrio Sanfuentes, número 51 (Vizcaya), en primera convocatoria, el día 14 de febrero de 2006, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, el día 15 de febrero de 2006, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Fijar en tres el número mínimo de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Segundo.-Cese o dimisión de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento, en su caso, de nuevos miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Examen y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Abanto-Zierbana, 20 de diciembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José M.ª Acha Goti.-8.