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Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad Chocolates Hosta Dulcinea, S. A., a celebrar en la Notaría de don Manuel González-Meneses García-Valdecasas, sita en la calle Almagro 23, 1.ª planta, 28010 Madrid, con fecha 20 de diciembre de 2007, a las 10,00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 21 de diciembre de 2007, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del balance, de las cuentas y de la memoria del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005 y aplicación de la Cuenta de Resultados. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, del balance, de las cuentas y de la memoria del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006 y aplicación de la Cuenta de Resultados. Quinto.-Nombramiento de Auditores para los ejercicios 2007, 2008 y 2009. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, y de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.-Administrador único, Hermann Eberhard Opferkuch.-70.399.